Hé lộ chủ công ty BVI mua ngôi nhà của thám tử Sherlock Holmes
2015-08-04 14:06:09
Hé lộ chủ ngôi nhà của thám tử Sherlock Holmes
Theo điều tra mới công bố, cựu cảnh sát mật số hai của Kazakhstan chính là chủ nhân ngôi nhà của thám tử Sherlock Holmes trong bộ tiểu thuyết giả tưởng cùng tên.
Tờ The Daily Beast dẫn nguồn Tổ chức Giám sát minh bạch Global Witness tại London cho biết, cựu điệp viên Rakhat Aliyev quá cố cùng với con trai Nurali có thể chính là những người sở hữu hợp pháp căn nhà 221b phố Baker, hoặc đúng hơn là khu vực mà căn nhà này thực sự tồn tại.
Địa chỉ này được cho là căn nhà của thám tử Sherlock Holmes – một nhân vật trong bộ tiểu thuyết trinh thám giả tưởng nổi tiếng của tác giả Conan Doyle. Tờ báo cho rằng có một bảo tàng mang tên Sherlock mang địa chỉ y hệt như vậy, nhưng lại đặt sai địa điểm, ở cách đó vài số nhà.
Global Witness cho hay, ‘các công ty và những người có thể liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới Rakhat và Nurali đứng sau công ty của Anh sở hữu khối tài sản ở phố Baker trị giá 137 triệu Bảng Anh, và một biệt thự trị giá 9,3 triệu Bảng Anh ở Highgate’ – nơi mà Karl Marx từng ở.
Nurali không lên tiếng phản hồi về các cáo buộc này. Tháng 2 năm nay, ông Rakhat Aliyev, cha của Nurali, được phát hiện trong tình trạng treo cổ ở nhà tù tại Vienna (Áo).
Rakhat Aliyev là con rể nhà lãnh đạo Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, nhưng ông đã rời xa gia đình này, sau khi họ cáo buộc ông âm mưu làm phản và kết án vắng mặt. Rakhat Aliyev từng làm đại sứ Kazakhstan tại Áo, và Phó Giám đốc KNB – tổ chức tình báo kế thừa KGB.
Rakhat Aliyev là một nhà tài phiệt đặc trưng với số tài sản vô kể, được gây dựng đầu tiên từ ngành công nghiệp mía đường ở Trung Á. Ông thậm chí còn có biệt danh là ‘Đường’. Nhiều cáo buộc nhắm vào ông cho rằng, ông đã rửa các khoản tiền bất chính ở châu Âu.
Tháng 6/2015, ông vẫn còn tài sản bị đóng băng ở Malta, do bị cáo buộc dùng hệ thống tài chính để rửa 100 triệu Euro. Số tiền này được cho là do ông đã nhận hối lộ từ thời làm ở KNB. Vào thời điểm ông chết, ông vẫn còn bị điều tra nhiều vụ liên quan tới tài chính ở Liên minh châu Âu.
Ai cũng có thể hình dung ra dấu vết bạo lực liên quan tới Rakhat Aliyev. Cận vệ của cựu Thủ tướng Kazakhstan Akezhan Kazhegeldin nói rằng, chính Aliyev đã tra tấn ông để thử và cố dùng cận vệ này để lôi kéo Kazhegeldin vào một vụ âm mưu làm phản.
Thực tế, Aliyev bị cầm tù tại Áo sau khi bị kết tội giết người năm 2011. Nạn nhân của ông là hai ông chủ nhà băng ở Kazakhstan. Theo BBC, thi thể của hai người này đã ‘bị vùi vào các thùng chứa đầy vôi ở bãi đất hoang ở Almaty’. Aliyev đã bác bỏ tội này.
Vậy điều gì đã kết nối tài phiệt người Kazakhstan với nhân vật huyền thoại hay dùng tẩu thuốc lá trong tiểu thuyết trinh thám?
Tổ chức Global Witness đã nghiên cứu tỉ mỉ bốn công ty đăng ký tại Anh, đều chung một công ty mẹ có đăng ký tại đảo Virgin của Anh. Đây là một trong số rất nhiều địa điểm được các tỉ phú, băng nhóm tội phạm và các quan chức nước ngoài lựa chọn.
Từ 2008-2010, các công ty này mua các khối tài sản trên phố Baker trên danh nghĩa những khách hàng không tiết lộ danh tính với Cơ quan Đăng ký Đất đai của Anh. Cơ quan này cũng không đòi các công ty mua tài sản phải công khai tên tuổi người thụ hưởng.
Tuy nhiên, có vô số mối liên hệ về mặt tình huống cho thấy, đó là tài sản của Rakhat Aliyev.
Chẳng hạn, Massimiliano Dall’Osso, Giám đốc điều hành người Italy của công ty thép Đức, có liên quan trực tiếp tới Aliyev và người vợ thứ hai của ông này. Dall’Osso hiện là giám đốc 3/4 công ty của Anh. Tuy vậy, Dall’Osso nói Aliyev không sở hữu bất kỳ công ty nào trong đó.
Hơn nữa, công ty thứ tư là Greatex Limited đã bán các nhà số 231-237 ở phố Baker vào năm 2009 trùng với tên một công ty nữa đăng ký tại Geneva là Greatex SA.
Một người đàn ông quốc tịch Kazakhstan có tên là Mukhamed Ali Kurmanbayev khi đó đang là giám đốc của cả hai công ty này. Còn chủ tịch của công ty Thụy Sĩ lại chính là Nurali Aliyev, con trai của Rakhat, khi đó mới 22 tuổi.
Nurali từng theo học tại trường West Point của Anh, hiện đang nắm trong tay số tài sản được cho là 200 triệu USD. Nurali hiện đang là Phó Thị trưởng Astana (Kazakhstan).
“Những nhà tài phiệt giàu có này thường tới London, bởi vì đó đúng là một nơi đáng để bạn gửi tiền”, Simon Farrel QC, luật sư tại Anh chuyên về các tội phạm kinh tế và rửa tiền, nhận định.
“Đó là nơi cực kỳ hiếm có để giữ tài sản, bởi đây là một nền dân chủ nơi mà luật pháp được tuân thủ nghiêm ngặt, quan tòa không tham nhũng và bạn có thể tin tưởng giới luật sư. Ở nhiều nơi trên thế giới, giới siêu giàu không thể chắc chắn là tài sản của họ sẽ an toàn” – ông Farrel nói thêm.
Thực tế, London hiện đang được xem là điểm đến số một trên thế giới để rửa tiền, với ước tính 1 tỷ USD đổ vào đây mỗi tháng.
(The Daily Beast)
Xem tiếp
- 10 tiểu bang giàu nhất ở Mỹ
(2019-08-22 11:14:45)
- Thành phố nào có nhiều tỷ phú USD nhất thế giới?
(2019-05-13 12:48:07)
- “Thế lực” 4,5 nghìn tỷ USD của FED đang ảnh hưởng mạnh đến thị trường
(2019-01-15 21:54:13)
- Đế chế khổng lồ của tỷ phú Jeff Bezos gồm những gì ?
(2019-01-15 21:46:05)
- Giới siêu giàu Việt Nam tăng nhanh hàng đầu thế giới
(2018-09-06 14:29:03)
- 5 lời khuyên từ bậc thầy phù thủy đầu tư trong im lặng George Soros
(2018-08-05 14:07:47)
- 13 công ty "khổng lồ" của Mỹ do người nhập cư thành lập
(2018-08-05 13:57:31)
- 10 thành phố được dự báo giàu nhất thế giới vào năm 2022
(2018-07-12 15:31:44)
- Thế giới lập kỷ lục mới về vay nợ
(2018-07-12 15:27:42)
- Nên mua những đồng tiền nào nếu xảy ra suy thoái toàn cầu?
(2018-07-10 13:52:09)
- 10 điều cần biết về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
(2018-07-08 16:11:44)
- Biệt thự đắt nhất thủ đô Mỹ
(2018-06-01 08:14:46)
- Xu hướng đầu tư vào bất động sản nước ngoài
(2018-03-23 11:36:00)
- 25 nền kinh tế có nhiều tỷ phú nhất thế giới
(2018-03-19 10:37:10)
- Đi tìm giá trị thực của đồng tiền số Bitcoin
(2017-12-08 11:16:41)
- 17 công ty Mỹ sở hữu dự trữ tiền mặt lớn nhất
(2017-08-23 14:50:57)
- Khi tiền đổi được ra vàng và sự ra đời của các NHTW
(2017-05-06 23:40:33)
- Giới nhà giàu Trung Quốc đua nhau giành “visa vàng” của Mỹ
(2017-03-27 14:40:48)
- "Ghé thăm" quốc gia Monaco có GDP bình quân đầu người cao nhất nhì thế giới, dân không phải đóng thuế
(2017-03-27 12:34:25)
- Ngân hàng Nga chuẩn bị xong hệ thống thay thế SWIFT
(2017-03-25 15:31:36)
- Fed nâng lãi suất lần đầu trong năm 2017
(2017-03-16 12:06:01)
- 12 "thiên đường" mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hằng mơ ước
(2017-03-11 11:10:01)
- Ngành ngân hàng thế giới nộp phạt 321 tỷ USD trong 8 năm
(2017-03-04 11:09:57)
- Lịch sử Libor
(2016-12-02 13:11:16)
- Bản đồ tiền tệ thế giới: giá trị tiền Việt thấp thứ 2 thế giới
(2016-10-18 08:52:57)
- Fed quyết định giữ nguyên lãi suất
(2016-09-22 10:35:19)
- Mất bao nhiêu tiền để có quốc tịch Mỹ ?
(2016-09-15 14:38:56)
- Làm thế nào để lựa chọn công ty kinh doanh Offshore thông minh nhất ?
(2015-09-26 16:57:50)
- Singapore - Điểm nóng trên bản đồ trung tâm tài chính thế giới
(2016-09-12 09:44:58)
- Có hay không phiên bản 'Sói già phố Wall' trên thị trường chứng khoán Việt?
(2016-08-24 11:08:44)
- 4 ngân hàng bơm 9 nghìn tỷ USD vào kinh tế toàn cầu trong 8 năm
(2016-09-11 14:36:32)
- Bí quyết giúp Zara tạo nên cơn sốt thời trang trên toàn cầu
(2016-09-11 14:34:02)
- 25 thành phố có giá nhà “chát” nhất ở Mỹ
(2016-09-10 13:02:55)
- Vốn ngoại tiếp tục rời Trung Quốc
(2016-09-08 11:19:04)
- Mô hình hoạt động các công ty siêu quốc gia quyền lực nhất- Offshore company
(2016-08-06 23:31:52)
- Công ty ''Offshore'', anh là ai trong nền kinh tế thế giới ?
(2016-05-16 17:54:56)
- Ai đang kiểm soát thế giới ?
(2016-08-24 10:52:42)
- Thành lập công ty nước ngoài là một hoạt động bình thường
(2016-05-11 13:20:21)
- Vì sao người do thái giỏi làm kinh tế ?
(2016-08-30 16:25:19)
- Việt Nam trở thành "thiên đường" của Samsung
(2016-08-29 15:43:47)
- Giới nhà giàu đổ xô gửi vàng ở Singapore
(2016-08-23 15:21:44)
- Cổ phiếu Nintendo tăng giá mạnh sau lễ bế mạc Olympic
(2016-08-23 14:42:09)
- Liệu NHTW Nhật Bản có gây sốc ?
(2016-07-27 11:56:47)
- Cách mạng mới trên thị trường trái phiếu nhìn từ góc độ của Nga
(2016-07-18 11:16:55)
- Brexit và hệ lụy tới túi tiền của bạn
(2016-06-27 16:23:29)
- Bảng Anh tiếp tục mất giá ở châu Á
(2016-06-27 13:06:10)
- Phe ủng hộ Brexit thắng thế, đồng bảng thấp nhất kể từ năm 1985, kiểm phiếu hoàn tất Anh quyết định rời EU
(2016-06-24 11:36:22)
- EU: Hợp rồi tan ?
(2016-06-23 10:24:32)
- 7 website nhất định nhà đầu tư phải ghé qua nếu muốn trở nên giàu có
(2016-06-06 22:03:54)
- Quần đảo Cayman & Bermuda trở thành chủ nợ lớn của Mỹ
(2016-05-18 23:49:51)
- Donald Trump - Mỹ luôn có khả năng trả nợ, chính phủ cần làm chỉ đơn giản là in tiền mà thôi.
(2016-05-12 16:26:52)
- Helicopter money - '' Tiền trực thăng''
(2016-05-04 15:15:10)
- Thiên đường cho doanh nghiệp hoạt động hấp dẫn nhất thế giới
(2016-04-29 10:38:15)
- Con ngựa thành Troy trong nền kinh tế Nga? Công ty hải ngoại
(2016-04-29 09:47:50)
- Vượt mặt Hồng Kông, Singapore thành trung tâm tài chính thứ ba thế giới
(2016-04-18 16:29:06)
- Ai cũng nhắc đến Tesla, Paypal và SpaceX mà quên mất Elon Musk còn sở hữu một công ty trí tuệ nhân tạo
(2016-04-15 16:15:50)
- Chân dung “gã khổng lồ, người thông minh nhất mọi thời đại” Elon Musk qua 14 cuốn sách gối đầu giường
(2016-04-15 16:03:55)
- Lazada chính thức bị Alibaba thâu tóm với thương vụ trị giá 1 tỉ USD
(2016-04-12 16:32:07)
- 5 gia tộc quyền lực đang âm thầm kiểm soát cả thế giới
(2016-04-12 16:11:13)
- Panama, thiên đường cho người nước ngoài
(2016-04-05 12:56:17)
- Xem 35 năm của nền kinh tế tiến triển của thế giới như một Sinh vật sống
(2016-03-29 08:42:20)
- Jesse Livermore – Kẻ đầu cơ vĩ đại trong lịch sử phố Wall
(2016-03-21 08:54:01)
- Lịch sử tên gọi các đồng tiền trên thế giới
(2016-03-19 15:30:15)
- Đồng USD có thể sẽ tăng thêm 10%
(2016-03-16 11:12:03)
- Châu Á có thể rơi vào tình trạng căng thẳng tín dụng sau khi Fed nâng lãi suất
(2015-12-17 15:50:59)
- Hong Kong tăng lãi suất cơ bản ngay sau quyết sách của Fed
(2015-12-17 15:33:34)
- Hiểu thêm về cơ chế điều chỉnh lãi suất của Fed
(2015-12-17 13:06:54)
- FED khép lại kỷ nguyên lãi suất siêu thấp
(2015-12-17 08:12:53)
- Tiền không mang lại hạnh phúc! Chỉ những người không có tiền mới nói vậy
(2015-11-26 12:00:58)
- Những gã 'mafia' bí ẩn đang thay đổi cả thế giới
(2015-11-26 11:53:00)
- Cuộc họp bí mật của những người quyền lực nhất thế giới đang diễn ra
(2015-11-26 11:39:27)
- Chân dung người cùng Warren Buffett "phá nát" ngành thực phẩm thế giới
(2015-11-25 10:44:48)
- Giới siêu giàu siết hầu bao từ thiện
(2015-11-19 08:15:02)
- Tại sao TPP quan trọng ?
(2015-10-06 08:20:22)
- Dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc đang đạt kỷ lục
(2015-09-26 16:29:39)
- Người thực sự đứng sau mỗi đợt tăng lãi suất của Fed
(2015-09-19 16:18:27)
- Chứng khoán Trung Quốc lại giảm mạnh
(2015-09-15 22:52:14)
- Các công ty quản lý quỹ Việt Nam đang rót tiền vào đâu?
(2015-09-15 15:26:58)
- Giới đầu tư bán tháo vàng trước cuộc họp của FED
(2015-09-14 16:25:54)
- "Ngày tàn" của Alibaba sắp tới?
(2015-09-14 11:41:31)
- Ðánh Thuế Ngoại Kiều Thường Trú (Taxation of Residents Aliens)
(2014-07-08 16:16:39)
- Chuyển giá né thuế: bịt chiêu này lòi chiêu khác
(2014-08-09 15:10:16)
- 10 Thiên Đường Thuế Hàng Đầu Thế Giới
(2014-07-08 16:17:07)
- Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Kỹ năng soạn thảo
(2015-09-11 12:48:57)
- Singapore trở thành thiên đường thuế mới
(2015-08-05 14:24:10)
- Các công ty Offshore thuộc quần đảo Cayman vào Top 9 đối tác đầu tư mạnh vào Việt Nam
(2014-10-04 10:07:51)
- Công ty offshore và các lợi thế của nó trong nền kinh tế thế giới
(2014-08-14 16:20:47)
- Luật thuế Mỹ :Lợi Tức Tại Ngoại Quốc Cũng Phải Nộp Thuế
(2014-07-08 16:16:13)
- Trending search: BID lọt vào danh sách tìm kiếm nhiều nhất trong nửa đầu tháng 9
(2015-09-14 08:56:36)
- Bảng xếp hạng vốn của 34 ngân hàng hiện nay
(2015-09-14 08:49:20)
- Thành phố quốc tế
(2015-09-13 17:19:09)
- Kinh tế thế giới đứng trước bước ngoặt
(2015-09-13 14:28:09)
- Qũy tương hỗ và các ưu điểm
(2015-09-11 12:41:05)
- Mời Donald Trump hay Bill Clinton tới Việt Nam: Quy trình ra sao ?
(2015-09-11 12:29:06)
- Các công ty Offshore thuộc BVI: Áp đảo về FDI vào Việt Nam
(2014-10-04 10:15:40)
- Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới?
(2015-09-11 11:46:35)
- Chung Mong Koo – người nâng Hyundai lên một tầm cao mới
(2015-09-11 11:36:35)
- Kim cương mất giá mạnh
(2015-09-11 09:51:42)
- Câu lạc bộ Bilderberg – “chính phủ bí mật của thế giới”?
(2015-09-10 18:23:40)
- Hệ quả chiến tranh tiền tệ mới
(2015-09-10 17:59:35)
- Singapore sẽ trở thành trung tâm quản lý tài sản nước ngoài quan trọng nhất thế giới
(2015-09-10 17:39:33)
- Tạm biệt “Vua trái phiếu”
(2015-09-10 08:30:24)
- CNY Trung Quốc-Tại sao lại có tỷ giá Onshore và Offshore ?
(2015-09-07 12:48:53)
- Cổ phiếu một công ty Nhật Bản tăng gần 5000% trong 3 năm
(2015-09-07 12:35:13)
- Doanh thu iPhone = Google + Facebook + Twitter
(2015-09-07 12:29:39)
- Công ty Trung Quốc nhái cả thương hiệu ngân hàng quốc tế
(2015-09-05 21:50:34)
- Trung Quốc trấn an thế giới bằng cam kết ổn định đồng NDT
(2015-09-05 21:44:55)
- Những ngành trả lương cao nhất tại Mỹ
(2015-09-04 11:20:48)
- Người giàu thường nghĩ gì ?
(2015-09-04 11:04:46)
- Thế khó của Fed
(2015-09-03 08:48:50)
- "Cú rơi" ngoạn mục của Trung Quốc
(2015-09-03 08:42:13)
- Thủ tục và hồ sơ chuyển tiền quốc tế
(2015-09-01 13:54:13)
- Hóa đơn chứng từ và kê khai thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác
(2015-08-31 15:59:00)
- Đồng Rúp giảm giá ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?
(2015-08-31 13:38:12)
- Quỹ đầu tư ngoại: Chờ thời
(2015-08-30 18:13:05)
- Nợ có khả năng mất vốn tăng đột biến tại 13 ngân hàng
(2015-08-30 09:34:46)
- 10 đồng tiền đang đương đầu rủi ro lớn nhất
(2015-08-21 18:02:33)
- Giao dịch tiền tệ lớn nhất thế giới đang mắc kẹt vì Fed
(2015-08-20 10:20:48)
- Việt Nam đối mặt với chiến tranh tiền tệ?
(2015-08-12 23:30:06)
- Thế giới nếu: Nhà giàu bị Thomas Piketty "cắt cổ"
(2015-08-12 09:03:50)
- NHNN bất ngờ tăng biên độ tỷ giá từ +/-1% lên +/-2%
(2015-08-12 08:57:55)
- Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ gây sốc toàn cầu
(2015-08-12 08:43:47)
- HSBC: Viet Nam Tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 6,3%
(2015-08-10 15:16:48)
- Thụy Sĩ sẽ ngưng nhận tiền “bẩn”
(2015-08-10 15:08:34)
- Thế giới ra sao nếu nhân dân tệ thay thế USD
(2015-08-05 19:41:39)
- Thiên đường thuế được chọn
(2015-08-05 14:34:29)
- Những 'Thiên đường' thuế trên thế giới
(2015-08-05 14:11:27)
- Vòng đàm phán TPP tại Hawaii: “Chốt” những vấn đề cuối cùng
(2015-08-04 14:13:43)
- Công ty Offshore Bermuda: 1 trong 3 quần đảo có vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam
(2014-10-04 10:19:02)
- Bộ Tài chính Nga có tìm được giải pháp đối phó với các công ty offshore ?
(2014-08-09 15:12:45)
- Cho vay thế chấp, ngân hàng trở thành tiệm cầm đồ
(2014-07-08 16:15:45)